证券代码：002836             证券简称：新宏泽           公告编号：2021-051


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                 第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2021 年 8 月 25 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 15 日通过
邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由黄绚绚主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制审议程序
符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年半年度报告全文》于 2021 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 27
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》




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    经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规要
求及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规存放和使用的情形。该
专项报告真实准确的反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

    具体详见公司 2021 年 8 月 27 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使
用状态，将上述项目节余资金 547.17 万元（其中项目节余 419.61 万元，利息收
入扣除手续费节余 127.56 万元，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为
准）用于永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，
符合公司的实际情况。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项履行了必要审议程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次对
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资
金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                          广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 26 日




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