证券代码：002836             证券简称：新宏泽           公告编号：2021-057


                     广东新宏泽包装股份有限公司

                  第四届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
       广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会
议于 2021 年 9 月 29 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 9 月 24 日通过
邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

       会议由黄绚绚女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》

    公司监事会于 2021 年 9 月 24 日收到公司监事林晓丹女士递交的书面辞职报
告。林晓丹女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再
担任公司任何职务，其辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。

    截至目前，林晓丹女士未持有公司股份。林晓丹女士在担任公司监事期间恪
尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对林晓丹女士任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！林晓丹女士辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低
人数，为保障监事会的正常运行，在新任监事就任前，林晓丹女士仍将依照法律、
行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其监事职责。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会选举
吴桓桓女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    本次选举完成后，公司监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员
的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监
事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

    具体详见公司 2021 年 9 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监
事辞职及提名监事候选人的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：本次关联交易系公司正常的经营需要，交易双方均遵
循了客观、公开、公正的原则，关联交易定价遵循市场公允定价原则，不存在损
害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，
关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、公司《关联交易决策制度》等相关规定。监事会同意上述关联交易事项。

    具体详见公司 2021 年 9 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司出租房屋暨关联交易的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                                                           2021 年 9 月 29 日