证券代码：002836             证券简称：新宏泽             公告编号：2021-064


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于2021年10月27日以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月17日以通讯、电
子邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
    会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021年第三季度报告》
    经审核，公司 2021 年第三季度报告的编制审议程序符合法律、法规和中国
证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 刊 登 于 2021 年 10 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及《证券时报》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                          广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 27 日




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