证券代码：002836             证券简称：新宏泽          公告编号：2021-066


                   广东新宏泽包装股份有限公司

                第四届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于2021年11月9日以通讯方式召开。会议通知已于2021年11月4日以通讯、电子
邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
    会议由张宏清先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“物业管理，园区管理服
务”，并拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司经营范围最终变更
内容以市场监督管理部门核准的内容为准，公司董事会提请股东大会审议通过后
授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。
    具体详见公司 2021 年 11 月 10 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 11 月 25 日 14:30 采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议提请股东大会审议的相关事项。




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    具体详见公司 2021 年 11 月 10 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十次会议决议。


    特此公告。
                                         广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 9 日




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