新宏泽：2021年度董事会工作报告2022-04-29
广东新宏泽包装股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司
制度的规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，
切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展
各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2021年度工作情
况汇报如下：
一、2021年度公司主要经营情况
2021年中国经济面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，中
国发展遇到的新挑战超出预期。2021年在疫情及外部环境影响下，产业供应链
循环不畅，大宗商品与上游原材料存在供应短缺与涨价现象，对中下游企业形
成比较大的成本压力，PPI与CPI不断扩大的剪刀差意味着产业中下游企业利润逐
渐压缩。
报告期内，公司积极应对外部环境带来的挑战，把握下游市场机会，加强
供应链管理，强化运营能力、提升生产经营效率，有力地控制住公司经营业绩
的下滑幅度。2021年，公司实现营业总收入14,442.08万元，同比下降32.17%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1,117.69万元，同比下降65.21%；经营活动
现金流量净额4,178.96万元，较上年同期下降49.81%；归属于上市公司股东的
净资产为36,225.04万元，比上年末下降9.23%。
二、董事会日常工作情况
公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名；董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。报告期内，各委员会根据其议事
规则有序开展工作，全体董事勤勉履职，积极为公司的发展建言献策，促进董
事会科学决策。
（一）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会共召开七次董事会会议，会议的召集与召开程序、
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出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和
《公司章程》的规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案
《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
第四届董事会第四次会议 2021 年 1 月 29 日 《关于确认 2020 年度以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产公允价值变动的议案》
《2020 年度总经理工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度财务决算报告》
《2020 年年度报告全文及摘要》
《2021 年第一季度报告全文和正文》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
《2020 年度内部控制自我评价报告》
《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》
第四届董事会第五次会议 2021 年 4 月 28 日 《关于确认 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
《董事会关于对 2020 年度带强调事项段的无保留意见
审计报告和带保留意见的内部控制鉴证报告的专项说
明》
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
第四届董事会第六次会议 2021 年 6 月 11 日
《关于提前解除租赁合同的议案》
《2021 年半年度报告全文及摘要》
《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
第四届董事会第七次会议 2021 年 8 月 25 日 报告》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》
第四届董事会第八次会议 2021 年 9 月 29 日 《关于变更会计师事务所的议案》
《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第九次会议 2021 年 10 月 27 日 《2021 年第三季度报告》
《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
第四届董事会第十次会议 2021 年 11 月 9 日
《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
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2021年度，公司召开了3次股东大会会议，其中召开两次临时股东大会，一
次年度股东大会。公司董事会以维护股东利益为行为准则，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、
审慎地执行公司股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容
《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度财务决算报告》
《2020 年年度报告全文及摘要》
《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2020 年年度股东大会 2021 年 5 月 27 日
《2020 年度内部控制自我评价报告》
《关于确认 2020 年度董事薪酬的议案》
《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》
《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于全资子公司出租房屋暨关联交易的议案》
《关于变更会计师事务所的议案》
2021 年第一次临时股东大会 2021 年 10 月 15 日
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
2021 年第二次临时股东大会 2021 年 11 月 25 日 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
（三）内部控制执行情况
报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立
健全内部控制制度，加强内部管理，使之日趋条理化、规范化，公司运作更加
合理高效。公司的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性
文件要求，与相关文件要求不存在差异。
（四）董事会专门委员会履行职责情况
报告期内，董事会下设各专门委员会能够恪尽职守、勤勉尽责，各委员发
挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形成决议向董事会汇
报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极帮助。
1、审计委员会运作情况
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报告期内，公司共召开六次董事会审计委员会，按季度对公司的内部控制
情况、募集资金使用情况、信息披露情况、利润分配等进行了审计。同时，在
2021年度报告编制过程中，审计委员会认真听取管理层的经营情况汇报，与年
审会计师进行了沟通，积极跟进审计进度，就审计过程中发现的问题进行了充
分沟通和交流，确保年审工作的顺利开展。
2、薪酬与考核委员会运作情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定积极开展工作，认真履
行职责，共召开一次会议。薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪
酬进行了审核，认为公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，认为公司现
行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。
3、提名委员会运作情况
报告期内，董事会提名委员会未召开会议。
4、战略委员会运作情况
报告期内，战略委员会未召开会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章
的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议
案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
（五）投资者关系管理工作
公司高度重视投资者保护工作，不断加强投资者管理工作，持续提升公司
在资本市场的地位和形象。报告期内，公司采取接待投资者来访、接听股东电话、
发送邮件、互动易平台回复等多种沟通渠道，促进公司与投资者之间的良性互动
关系，解答投资者关心的公司业绩、经营状况、发展战略等问题，维护公司在资
本市场和形象和价值体现。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开
股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。
（六）信息披露工作
报告期内，公司信息披露未发生更正或修正情况。公司董事会按照中国证监
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会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，结合公司实
际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履
行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者
利益。
三、2022年度公司董事会工作重点
根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对 全体股东负责的原
则，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策公司重大事项。
董事会将根据监管要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及
时、真实、准确和完整；严格按照相关法律法规的要求，认真做好公司重要事
项的审议、信息披露以及投资者关系管理等工作，组织落实股东大会的各项决
议，在股东大会的授权范围内进行科学、合理、高效决策，在稳步发展公司经
营的同时，指导企业进一步加强内部控制，完善法人治理结构，加强内控管理
制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防
范能力。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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