证券代码：002836             证券简称：新宏泽           公告编号：2022-014


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 2 日通过
邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。

    会议由黄绚绚主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司第四届监事会第十次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，
决定：“公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，
剩余未分配利润转结至下一年度。”
    根据控股股东亿泽控股有限公司的提议，为加强现金分红回报股东的力度，
与投资者分享发展红利，增强广大投资者特别是中小投资者的获得感，履行上市
公司的社会责任，结合公司实际经营情况、股东分红回报规划等文件，公司董事
会审慎研究，决定变更 2021 年度利润分配预案，变更后的 2021 年度利润分配预
案如下：
    拟以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每
10 股送红股 2 股并派发现金 1.00 元（含税），拟送红股 32,000,000 股，现金股
利 16,000,000 元，共计分配利润金额为 48,000,000 元。2021 年度不以公积金转
增股本，剩余未分配利润留存以后年度分配。


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    若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行调整。
    经审核，监事会认为：公司变更后的 2021 年度利润分配预案符合《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，未损
害公司股东尤其是中小股东的利益。
    具体详见公司 2022 年 6 月 7 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    变更后的 2021 年度利润分配预案将提交至公司 2021 年度股东大会审议，原
方案将不再提请 2021 年度股东大会审议。

    （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为：本次关联交易符合公司的经营发展规划和战略布局，
有利于调整资源配置，聚焦公司主业，对公司未来长远发展具有重要战略意义。
本次交易的价格参考评估机构的评估结果，经协议双方协商确定，交易的定价方
式合理、定价公允。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关
决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易决
策制度》等相关规定。监事会同意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司转
让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司 96.5254%股权，转让价格
人民币 16,891.95 万元。
    具体详见公司 2022 年 6 月 7 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
转让子公司股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。

                                         广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                                                          2022 年 6 月 6 日

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