证券代码：002836             证券简称：新宏泽         公告编号：2022-017

                   广东新宏泽包装股份有限公司
                关于召开 2021 年度股东大会的通知

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议决议，公司定于2022年6月27日（星期一）下午14:30召开2021年度股东
大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知
如下：
   一、 召开会议的基本情况
   1、会议届次：2021 年度股东大会
   2、会议召集人：董事会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第四届董事
会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14:30
   （2）网络投票：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 27
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2022 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
   6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 22 日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日（2022 年 6 月 22 日）下午 15：00 收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号
深圳新宏泽包装有限公司 2 楼会议室
    二、 会议审议事项
                                                                    备注
  提案编码                      提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案
    1.00         2021 年度董事会工作报告                             √
    2.00         2021 年度监事会工作报告                             √
    3.00         2021 年度财务决算报告                               √
    4.00         2021 年年度报告及其摘要                             √
    5.00         关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                √
    6.00         2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告             √
    7.00         2021 年度内部控制自我评价报告                       √
    8.00         关于确认 2021 年度董事薪酬的议案                    √
    9.00         关于确认 2021 年度监事薪酬的议案                    √
                 关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
   10.00                                                             √
                 案
   11.00         关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案              √
   12.00         关于续聘会计师事务所的议案                          √
   13.00         关于修订《公司章程》及其附件的议案                  √
                 关于修订公司部分治理制度的议案             √ 作为投票对象的子
   14.00
                 需逐项表决                                 议案数：（4）
   14.01         《独立董事工作制度》                                √
   14.02         《募集资金管理制度》                                √
   14.03         《关联交易决策制度》                                √
   14.04         《对外担保管理制度》                                √
   15.00         关于转让子公司股权暨关联交易的议案                  √
    公司独立董事将在 2021 年度股东大会进行述职。
    上述提案 13 为特别表决事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权的三分之二以上通过；提案 14 需逐项表决；提案 15 涉及关联交易，关
联股东需在股东大会上对该议案回避表决，且不能委托其他股东代为表决。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案 5、6、7、10、11、12、15
需对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    上述提案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议、
第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过。详情请参阅
2022 年 4 月 29 日、2022 年 6 月 7 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、 会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；
    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件。
    （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔
细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。
    2、登记时间：2022年6月23日，9:30-18:00。
    3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳
新宏泽包装有限公司董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联系人：夏明珠
    联系电话：0755-23498707
   传    真：0755-82910168
   电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhendai@newglp.com
   联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳新
宏泽包装有限公司董事会办公室。
   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
   四、 参与网络投票股东的投票程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公
告附件一。
   五、 备查文件
   1、 公司第四届董事会第十一次会议决议、第十二次会议决议。
   2、 公司第四届监事会第十次会议决议、第十一次会议决议。


   特此公告。
                                     广东新宏泽包装股份有限公司董事会
                                                            2022年6月6日
附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2022年6月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统的投票时间为2022年6月27日9:15-15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
 附件二：
                                  授权委托书

       本人（本单位）                          作为广东新宏泽包装股份有限公
司的股东，兹委托                  先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽
包装股份有限公司 2021 年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                 备注
提案                           该列打勾的
              提案名称                       同意        反对       弃权
编码                           栏目可以投
                                   票
 100    总议案：除累积投票提
                                  √
           案外的所有提案
非累积投票提案
        2021 年度董事会工作
 1.00                             √
        报告
        2021 年度监事会工作
 2.00                             √
        报告
        2021 年度财务决算报
 3.00                             √
        告
        2021 年年度报告及其
 4.00                             √
        摘要
        关于公司 2021 年度利
 5.00                             √
        润分配预案的议案
        2021 年度募集资金存
 6.00 放与使用情况专项报          √
        告
        2021 年度内部控制自
 7.00                             √
        我评价报告
        关于确认 2021 年度董
 8.00                             √
        事薪酬的议案
        关于确认 2021 年度监
 9.00                             √
        事薪酬的议案
        关于 2022 年度向银行
10.00 申请综合授信额度的          √
        议案
        关于使用闲置自有资
11.00 金进行投资理财的议          √
        案
        关于续聘会计师事务
12.00                             √
        所的议案
           关于修订《公司章程》
13.00                              √
           及其附件的议案
           关于修订公司部分治
14.00      理制度的议案         √ 作为投票对象的子议案数：（4）
           需逐项表决
14.01      《独立董事工作制度》    √
14.02      《募集资金管理制度》       √
14.03      《关联交易决策制度》       √
14.04      《对外担保管理制度》       √
           关于转让子公司分股
15.00                                 √
           权暨关联交易的议案




注：
       1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
       2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
       3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
       4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                        委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                        委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                                受托人身份证号码：




                                                        委托日期：
附件三：
                    广东新宏泽包装股份有限公司
                  2021 年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                             □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。




                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月       日