证券代码：002838             证券简称：道恩股份            公告编号：2018-073


                   山东道恩高分子材料股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五

次会议通知于2018年12月7日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2018

年12月13日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独

立董事3名），实际出席9名。独立董事胡迁林先生、许世英先生以通讯方式参与。会

议由董事长于晓宁先生召集和主持，监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

    同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向公司控股子公司青岛海尔新材料

研发有限公司提供借款不超过人民币 4500 万元。

    《关于向控股子公司提供借款的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任徐振民先生为公司财务总监（简历详见附件），任期三年，自 2018
年 12 月 13 日起至本届董事会任期届满时止。

    《关于聘任公司财务总监的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。




                                      山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 14 日
    附件：

    徐振民，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中

共党员、会计师。1992 年 7 月至 2004 年 10 月就职于山东海龙股份有限公司任财务

副经理；2004 年 10 月至 2008 年 12 月就职于山东海王化工股份有限公司任财务总

监；2009 年 6 月至 2010 年 12 月就职于山东丰元化学股份有限公司任财务总监；2011

年 10 月至 2012 年 10 月就职于山东宏力空调有限公司任财务总监；2012 年 11 月至

2014 年 7 月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；2014 年 11 月至 2016

年 3 月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017 年 1 月 3 日至 2017 年 12

月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总监；2018 年 4 月到 2018 年

12 月在道恩集团有限公司工作。

    徐振民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；

也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执

行人。