证券代码:002838               证券简称:道恩股份          公告编号：2018-075


                 山东道恩高分子材料股份有限公司
                   关于聘任公司财务总监的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙玉梅女士因公司

发展需要调整工作岗位，申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，孙

玉梅女士将继续在公司任职。

    根据《公司章程》的规定，孙玉梅女士辞去财务总监职务的报告自送达公司

董事会时生效。孙玉梅女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对孙玉梅女士

为公司的发展所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。

    经公司 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议审议，同意聘

任徐振民先生为公司财务总监（简历见附件），任期自 2018 年 12 月 13 日至本届

董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独

立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                                      山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                         2018 年 12 月 14 日
附件：

    徐振民，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，

中共党员、会计师。1992 年 7 月至 2004 年 10 月就职于山东海龙股份有限公司

任财务副经理；2004 年 10 月至 2008 年 12 月就职于山东海王化工股份有限公司

任财务总监；2009 年 6 月至 2010 年 12 月就职于山东丰元化学股份有限公司任

财务总监；2011 年 10 月至 2012 年 10 月就职于山东宏力空调有限公司任财务总

监；2012 年 11 月至 2014 年 7 月就职于潍坊瑞驰汽车系统有限公司任财务经理；

2014 年 11 月至 2016 年 3 月就职于潍坊胜达科技股份有限公司财务总监；2017

年 1 月 3 日至 2017 年 12 月就职于北京天九孵化投资集团有限公司任外派财务总

监；2018 年 4 月到 2018 年 12 月在道恩集团有限公司工作。

    徐振民先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职

的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不

是失信被执行人。