证券代码：002838                证券简称：道恩股份            公告编号：2018-077


                     山东道恩高分子材料股份有限公司
                    第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六

次会议通知于 2018 年 12 月 21 日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议

于 2018 年 12 月 28 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名（含独立董事 3

名），实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持。本次会议的召集、召

开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有

效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》

       同意公司将持有的山东龙旭高分子材料有限公司（以下简称“龙旭公司”）10%

股权转让给烟台鲁旭塑胶有限公司。交易完成后，公司不再持有龙旭公司股权。

       《关于转让参股公司股权的议案》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

       三、备查文件

       1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

       特此公告。



                                         山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                              2018 年 12 月 29 日