证券代码：002838           证券简称：道恩股份          公告编号：2019-012




               山东道恩高分子材料股份有限公司
               关于为控股子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为满足公司控股子
公司青岛海尔新材料研发有限公司(以下简称“海尔新材料”)实际资金需要，推
动子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，根据《公司法》、《证
券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规
定，公司拟为海尔新材料提供不超过人民币 3 亿元的担保额度，担保期限自 2018
年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
    公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司上述担保事项，该事项尚需经过公
司股东大会审议通过。
    二、被担保人基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：青岛海尔新材料研发有限公司
    统一社会信用代码：913702817255914261
    公司类型：其他有限责任公司
    法定代表人：于晓宁
    成立时间：2001 年 4 月 17 日
    注册资本：6000 万元人民币
    经营范围：工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生
物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用（仅限于经过粉碎、初选的塑料碎
件回收处理）及相关制品（以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品，不
含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存）的研究、开发、生产、技
术转让及技术服务；货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经
营，国家法律法规限制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
    （二）海尔新材料的股权结构：
    山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权；青岛海尔数码智能科技有
限公司持股 20%股权。
    （三）海尔新材料最近经审计的主要财务指标：
                                                           单位：人民币万元

    科目             2017 年 12 月 31 日              2018 年 6 月 30 日

    总资产                             55,869.83                      52,331.26

    总负债                             36,250.37                      29,959.52

    净资产                             19,619.46                      22,371.74

    营业收入                          125,431.39                      68,348.60

    净利润                                 4,751.51                    2,752.29

    注：以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保
留意见的审计报告。
    三、担保协议的主要内容
    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，待董事会及股东大会审
议通过后将签署。
    四、董事会意见
    根据控股子公司的生产经营和资金需求情况，本公司通过为控股子公司提供
担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，本次担保对象为本公司控股
子公司，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制
范围内，公司在上述额度和期限内为控股子公司提供担保，不会损害公司及股东
的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司未对外提供担保。
六 、备查文件
《山东道恩高分子材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。




                             山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 28 日