证券代码：002838             证券简称：道恩股份            公告编号：2019-014


                   山东道恩高分子材料股份有限公司
               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八

次会议通知于2019年3月19日以电子邮件、传真等形式向各位董事发出，会议于2019

年3月26日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独

立董事3名），实际出席9名。独立董事许世英先生以通讯方式参与。会议由董事长于

晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。本次会

议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关

规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

    同意在不影响公司正常生产经营的情况下，向公司控股子公司青岛海尔新材料

研发有限公司提供借款不超过人民币 2600 万元。

    《关于向控股子公司提供借款的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    同意以自有资金设立全资子公司道恩高分子（北京）科技有限公司，进一步加

强北京技术研发中心的实力，拓展海外运营业务及推广，开展热塑性弹性体相关的

对外投资、对外合作等业务为主要目标。
    《关于设立全资子公司的公告》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。




                                      山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                          2019 年 3 月 27 日