山东道恩高分子材料股份有限公司                               独立董事述职报告



                   山东道恩高分子材料股份有限公司
                       独立董事述职报告（胡迁林）


各位股东及股东代表：
     本人作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2018 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关条款的规定，认真履行独立董事职责，勤勉、认真、
谨慎地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体
股东的合法利益。现将本人 2018 年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下：
     一、出席公司会议情况
     报告期内，公司共召开了 9 次董事会会议，本人以现场方式参加了 4 次会议，
以通讯方式参加了 5 次会议。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对
各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形。
     报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，本人列席了 2 次股东大会。
     2018 年度，本人认真参加公司董事会和股东大会，积极了解公司的生产运
营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上
认真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见，力求使董事会能够形成科学、
客观的决策。
     二、发表独立意见的议案
     2018 年度，在任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，就以下事项发
表了同意的事前认可及独立意见：
     （一）2018 年 3 月 3 日，对第三届董事会第八次会议相关事项发表了独立
意见：
     1、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见
     2、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的独立意见
     （二）2018 年 3 月 23 日，对第三届董事会第十次会议相关事项发表了事前
认可意见：
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     1、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》的事前认可意见
     2、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
     2018 年 3 月 23 日，对第三届董事会第十次会议相关事项发表了独立意见：
     1、《关于 2017 年度利润分配预案的议案》的独立意见
     2、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
     3、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
     4、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》的独立意见
     5、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
     6、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况》的独立
意见
     （三）2018 年 8 月 17 日，对第三届董事会第十二次会议有关事项发表了独
立意见：
      《关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况》的独立意
见
       （四）2018 年 9 月 6 日，对第三届董事会第十三次会议有关事项发表了事
前认可意见：
      《关于本次重大资产重组暨关联交易事项的议案》的事前认可意见
       2018 年 9 月 6 日，对第三届董事会第十三次会议有关事项发表了独立意见：
      《关于本次重大资产重组暨关联交易事项的议案》的独立意见
       （五）2018 年 10 月 23 日，对第三届董事会第十四次会议有关事项发表了
事前认可意见：
      1、《关于重大资产重组相关议案》的事前认可意见
      2、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》的事前认可意见
       2018 年 10 月 23 日，对第三届董事会第十四次会议有关事项发表了独立意
见：
      1、《关于重大资产重组相关议案》的独立意见
      2、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》的独立意见
      3、《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》的独立意见
       （六）2018 年 12 月 13 日，对第三届董事会第十五次会议相关事项发表了
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独立意见：
     1、《关于向控股子公司提供借款的议案》的独立意见
     2、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见
     （七）2018 年 12 月 28 日，对第三届董事会第十六次会议相关事项发表了
独立意见：
     《关于转让参股公司股权的议案》的独立意见
     三、任职董事会各专门委员会的工作情况
     2018 年度，在本人任职期间，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本
人积极参加会议并履行相关职责。
     （一）作为提名委员会主任委员的履职情况
     本人作为提名委员会的主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《提名委
员会议事规则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作，
本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上认真审阅，为公司选拔
优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。
     （二）作为审计委员会委员的履职情况
     本人作为审计委员会的委员，积极参加审计委员会的各项工作，对公司内部
审计和评价报告等进行审阅，督促审计工作的落实和开展，对公司内部审计部门
及其工作进行有效监督，加强内外部审计的沟通，对公司重大财务信息进行审议，
监督公司内部控制体系，发挥审计委员会的监督作用。
     （三）作为战略委员会委员的履职情况
     本人作为战略委员会的委员，在本人任职期间积极对公司的经营发展规划、
战略投资方向进行深入研究和探讨，为公司 2018 年发展战略提出建设性意见。
加强了公司战略决策的科学性、合规性，并对公司法人治理和规范运作发挥了重
要的作用。
     四、对公司进行现场调查的情况
     2018 年度，本人在任职期间利用现场参加董事会和股东大会会议的机会到
公司了解经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、
投资项目的进度等，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情
况，未发现异常情形。
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     五、保护投资者权益的相关工作
     1、报告期内本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确
披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《信息披露管理制度》
的有关规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，
保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切
实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
     2、认真审阅每次董事会的各项议案，同时对公司募集资金管理、关联交易、
业务发展和投资项目的进展情况进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重
大事项，均要求公司提供相关资料并进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行
使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理
人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
     六、培训学习情况：
     2018 年度，本人通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法律法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法律
法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，以切实加强对公司和投资者利益
的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
     七、其他工作情况
     1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
     2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
     3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
     2019 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作
用，积极参加公司董事会和股东大会，利用专业知识与经验为公司的发展提供更
多有建设性的建议；加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作，
深入对公司生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解，为公司的持续、
稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，发挥更加积极的作用。


                                                      独立董事：胡迁林
                                                       2019 年 4 月 22 日