证券代码:002838            证券简称:道恩股份            公告编号：2019-058




                  山东道恩高分子材料股份有限公司
                   关于向全资子公司增资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次增资事项概述
    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30
日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议
案》，以自有资金向全资子公司山东道恩特种弹性体材料有限公司（以下简称“特
种弹性体”）增资人民币 1500 万元。本次增资完成后，特种弹性体公司的注册资

本由 1500 万元人民币增加至 3000 万元人民币。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》、 中小企业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权
限范围内，无须提交公司股东大会审议。

    二、增资标的的基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：山东道恩特种弹性体材料有限公司
    公司住所：山东省烟台市龙口市龙港街道和平路西侧、道恩湖北路北侧
    法定代表人：蒿文朋

    注册资本：1500 万
    经营范围：氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述
产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务，橡胶、炭黑、特种混炼胶、
助剂批发零售（不含危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）

    （二）主要财务数据
                                                        单位：人民币万元

      项目            2019 年 6 月 30 日         2018 年 12 月 31 日

    资产总额                      11,310.92                   10,508.09

    负债总额                      10,261.97                        9,201.78
   所有者权益                      1,048.95                        1,306.31

      项目              2019 年 1-6 月                 2018 年度

    营业收入                             16.70

    利润总额                        -257.36                        -129.73

     净利润                         -257.36                        -129.73

    注：2018 年度数据已经审计，2019 年数据未经审计。
    三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
    公司本次对上述全资子公司进行增资，有利于满足其各项业务发展所需要的
流动资金需求，提升子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境。此举符合

公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
    特此公告。




                                  山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                        2019 年 7 月 31 日