山东道恩高分子材料股份有限公司                        第三届董事会第二十七次会议



                   山东道恩高分子材料股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的
                                 独立意见


     根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等

法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）、《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有

关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第二十七次会议审议的议

案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

     一、《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》的独立意见

     经审核，我们认为：公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公

司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有资金购买理财产品，有利于提高

公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公司经营

活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，

决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

因此，同意公司增加使用不超过人民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元），总额度不超过

人民币 5 亿元（含 5 亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进

行国债逆回购投资。

     （以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司                   第三届董事会第二十七次会议



[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第二十七次会议相关事项的独立意见》之签字页]




独立董事签字：




       胡迁林                    许世英                   梁    坤




                                                      2020 年 4 月 20 日