证券代码:002838            证券简称:道恩股份            公告编号：2020-060




                  山东道恩高分子材料股份有限公司
                  第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一

次会议通知于 2020 年 4 月 28 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2020 年 5 月 8 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出

席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开

和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举邢永胜先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议

通过之日起至第四届监事会任期届满时止。（简历详见附件）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                          2020 年 5 月 9 日
附件：

    邢永胜：男，汉族，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历，会计师。1980 年至 1994 年任山东龙口酒厂会计、财务科长；1994 年至

2001 年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任；2001 年至 2006 年任

南山集团有限公司财务主管；2006 年至 2008 年任道恩集团财务管理部副部长、

部长；2008 年至 2017 年 12 月任公司财务总监；2010 年 12 月至 2019 年 4 月任

公司董事、副总经理；2018 年 1 月至今任公司内部审计负责人；2019 年 5 月至

今任公司监事。

    截至公告日，邢永胜先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的

股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在

《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中不得担任上市公司董事、监事、高

级管理人员的规定的情形。