证券代码：002838            证券简称：道恩股份            公告编号：2020-064




               山东道恩高分子材料股份有限公司
                     关于公司对外投资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    2020 年 5 月 15 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）

与河北万亿特种新材料制造有限公司（以下简称“河北万亿”）签署《投资协议》，

由双方共同出资设立道恩万亿（河北）高分子材料有限公司，开展熔喷料等高分

子新材料业务。新设立公司注册资本为 3000 万元，其中，公司出资 1530 万元，

占比 51%；河北万亿出资 1470 万元，占比 49%。

    公司于 2020 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关

于公司对外投资的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需经过股东大

会批准。

    本次对外投资资金来源为公司自有资金。本次对外投资事项不构成关联交

易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、交易对手方的基本情况

    单位名称：河北万亿特种新材料制造有限公司

    登记住所：河北省衡水市景县衡德工业园区

    企业类型：有限责任公司（自然人独资）

    法定代表人：张春旺

    注册资本：叁仟万元整

    成立时间：2019 年 10 月 11 日

    主营业务：生产、销售高溶脂熔喷料、熔喷布、无纺布、医用口罩、电工级
聚丙烯、聚丙烯、电工级丙烯、电工级薄膜电池材料、丙烯单体、氢电池材料、

新能源储电电池新材料、超级电容器材料、电子节能材料（不含危险化学品）**

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权构成：股东张春旺持股 100%。

    三、投资新设立公司的基本情况

    单位名称：道恩万亿（河北）高分子材料有限公司（最终以工商行政管理机

关核准的名称为准）

    企业类型：有限责任公司

    注册地址：河北省衡水市景县衡德工业园区

    注册资本：3000 万元人民币

    股权构成：
                                                 认缴金额
           投资人                  出资方式                  出资比例
                                                 （万元）

山东道恩高分子材料股份有限公司       货币         1530         51%


河北万亿特种新材料制造有限公司       货币         1470         49%


                     合计                         3000        100%


    经营范围：改性塑料、熔喷料的研究、开发、生产、技术转让及技术服务；

货物与技术的进出口业务（国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规限

制经营的凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动）。（最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

    四、对外投资合同的主要内容

    1、协议各方

    甲方：山东道恩高分子材料股份有限公司

    乙方：河北万亿特种新材料制造有限公司

    2、投资金额

    山东道恩高分子材料股份有限公司出资 1530 万元，占比 51%；河北万亿特

种新材料制造有限公司出资 1470 万元，占比 49%。
    3、支付方式

    本次对外投资双方以现金方式出资。

    4、人员的组成安排

    合资公司董事会由 3 名董事组成，并由股东会选举产生。甲方推荐 2 名董事

候选人，乙方推荐 1 名董事候选人，董事任期 3 年，经推荐可以连任。法定代表

人由甲方指定人员担任。

    5、违约条款

    违约方之行为导致守约方受损的，违约方承担相应赔偿责任（包括但不限于：

守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿、守约方主张权利而支出

的律师费、诉讼费、财产保全费等）。守约方应当最大程度地减少因违约方违约

引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中

扣除因此而造成的损失。

    为避免与合资公司的核心利益产生冲突，乙方及乙方实际控制人（含一致行

动人）控制的主体（以下简称“承诺方”）承诺均不直接或间接从事改性塑料及

任何工艺熔喷料业务，否则将视为严重违约，承诺方应赔偿合资公司遭受直接和

间接损失。

    6、合同的生效条件和生效时间

    协议经合资双方签字、签章之日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资目的

    本次对外投资是基于公司战略布局，做强做大熔喷料业务的需要；通过合作

投资在河北发起设立合资公司，可实现优势互补、共同发展；有利于分享当地资

源优势、区位优势，带动公司业务板块的发展，有利于扩大熔喷料的销售，增加

公司的盈利能力，保持公司熔喷料的行业地位。

    （二）对外投资存在的风险

     本次投资设立合资公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程中

仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、
加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的

监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变

化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

    （三）对外投资对公司的影响

    本次投资将围绕公司熔喷料业务展开，对公司的长远发展和企业效益将产生

积极影响，符合公司战略发展的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞

争力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    特此公告。




                                 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 16 日