证券代码：002838            证券简称：道恩股份            公告编号：2021-041




                   山东道恩高分子材料股份有限公司
              关于对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    2021 年 4 月 9 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）

与青岛百利佳经济咨询服务有限公司（以下简称“青岛百利佳”）签署《投资协

议》，由双方共同出资设立山东道恩周氏塑料包装有限公司。新设立公司注册资

本为 1000 万元，其中，公司出资 510 万元，占比 51%；青岛百利佳出资 490 万

元，占比 49%。

    2、董事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关

于对外投资设立控股子公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会权限，无需

经过股东大会批准。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》所规定的重大资产重组。

    二、交易对手方的基本情况

    1、单位名称：青岛百利佳经济咨询服务有限公司

    2、注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 238 号永盛蔚蓝海岸 10 号楼 1

单元 101 户

    3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    4、法定代表人：周锐

    5、注册资本：伍佰万元整

    6、经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场营销策

划；企业形象策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

    7、股权构成：股东周锐持股 90%，王玉萍持股 10%。

    三、投资新设立公司的基本情况

    1、单位名称：山东道恩周氏塑料包装有限公司（最终以工商行政管理机关

核准的名称为准）

    2、企业类型：有限责任公司

    3、注册地址：龙口市龙口经济开发区电厂南路北，和平北路西 300 米

    4、注册资本：1000 万元人民币

    5、经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；塑料制品制造；降解材料

及制品，农地膜，生物材料的技术开发，技术研究；销售：日用品，金属材料，

化工产品（不含危险品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动）

    以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

    6、股权构成：

    投资人                         出资方式   认缴金额（万元）   持股比例


山东道恩高分子材料股份有限公司       货币           510            51%


青岛百利佳经济咨询服务有限公司       货币           490            49%


                    合计                           1000           100%


    四、对外投资合同的主要内容

    1、协议各方
    甲方：山东道恩高分子材料股份有限公司

    乙方：青岛百利佳经济咨询服务有限公司

    2、投资金额

    山东道恩高分子材料股份有限公司出资 510 万元，占比 51%；青岛百利佳经

济咨询服务有限公司出资 490 万元，占比 49%。

    3、支付方式

    本次对外投资双方以现金方式出资。

    4、人员的组成安排

    （1）公司设董事会。董事会由 3 名董事组成，并由股东会选举产生。甲方

推荐 2 名董事候选人，乙方推荐 1 名董事候选人，董事任期 3 年，经推荐可以连

任。法定代表人由甲方指定人员担任。

    （2）公司不设监事会，设 1 名监事，由甲方推荐 1 名监事候选人。监事的

任期每届为 3 年，任期届满，可连派（选）连任。

    （3）公司设董事长 1 名，董事长由甲方推荐的董事担任；设生产技术副总

经理 1 名，由乙方推荐；设财务负责人 1 名，由甲方委派。

    5、违约条款

    违约方之行为导致守约方受损的，违约方承担相应赔偿责任（包括但不限于：

守约方因违约方的违约行为导致的向第三方支付的赔偿、守约方主张权利而支出

的律师费、诉讼费、财产保全费等）。守约方应当最大程度地减少因违约方违约

引起的损失。如部分损失是由于守约方作为或不作为造成的，则应从获赔金额中

扣除因此而造成的损失。

    为避免与公司的核心利益产生冲突，乙方及其近亲属（含一致行动人）、及

其控制的主体（以下简称“承诺方”）承诺均不直接或间接与除甲方以外的任何

第三方（甲方确认的第三方除外）成立公司、或以任何方式、形式从事塑料（含
可降解材料）包装物的研发、设计、印刷等任何相关业务，否则将视为严重违约。

承诺方应赔偿公司遭受直接和间接损失。

       6、合同的生效条件和生效时间

       本协议经合资双方签字或签章之日起生效。

       五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

       （一）投资的目的

       本次投资设立控股子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，有利于

进一步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，延伸公司可降解产业链，促进

公司发展战略的落地实施，不断提升公司综合实力，助力公司持续健康发展。

       （二）存在的风险

        本次投资设立控股子公司，虽然是依循公司战略做出决策，但在经营过程

中仍可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系、

加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的

监督与控制，稳步推动新设子公司业务的顺利开展。本次事项若有其他进展或变

化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

       （三）对公司的影响

       本次投资将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响，符合公司战略发展

的方向，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力。本次投资资金来源为公

司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体

股东利益的情形。

       六、备查文件

       第四届董事会第九次会议决议。

       特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                    2021 年 4 月 10 日