证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-045
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2020年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 16 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2021 年 4 月 16 日
9:15--15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司 1 号会议室（地
址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 273,433,096 股，占上市公司
总股份的 67.0195％。其中：
①通过现场投票的股东 4 人，代表股份 271,991,817 股，占上市公司总股份
的 66.6663％；
② 通过网络投票的股东 47 人，代表股份 1,441,279 股，占上市公司总股份
的 0.3533％。
（2）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共
47 人，代表股份 1,441,279 股，占上市公司总股份的 0.3533％。其中：
①通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％；
② 通过网络投票的股东 47 人，代表股份 1,441,279 股，占上市公司总股份
的 0.3533％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,677,217 99.7236 755,879 0.2764 0 0
中小股东表
685,400 47.5550 755,879 52.4450 0 0
决情况
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,682,317 99.7254 743,779 0.2720 7,000 0.0026
中小股东表
690,500 47.9088 743,779 51.6055 7,000 0.4857
决情况
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,666,817 99.7198 759,279 0.2777 7,000 0.0026
中小股东表
675,000 46.8334 759,279 52.6809 7,000 0.4857
决情况
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,661,617 99.7179 771,479 0.2821 0 0
中小股东表
669,800 46.4726 771,479 53.5274 0 0
决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及<摘要>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,668,917 99.7205 757,179 0.2769 7,000 0.0026
中小股东表
677,100 46.9791 757,179 52.5352 7,000 0.4857
决情况
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,682,317 99.7254 750,279 0.2744 500 0.0002
中小股东表
690,500 47.9088 750,279 52.0565 500 0.0347
决情况
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交
易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 1,872,468 71.3798 743,779 28.3534 7,000 0.2668
中小股东表
690,500 47.9088 743,779 51.6055 7,000 0.4857
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋回避
表决，回避表决的股份数为 270,809,849 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,682,817 99.7256 743,279 0.2718 7,000 0.0026
中小股东表
691,000 47.9435 743,279 51.5708 7,000 0.4857
决情况
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,666,817 99.7198 757,179 0.2769 9,100 0.0033
中小股东表
675,000 46.8334 757,179 52.5352 9,100 0.6314
决情况
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,664,617 99.7190 768,479 0.2810 0 0
中小股东表
672,800 46.6808 768,479 53.3192 0 0
决情况
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,591,517 99.6922 841,579 0.3078 0 0
中小股东表
599,700 41.6089 841,579 58.3911 0 0
决情况
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 272,682,817 99.7256 750,279 0.2744 0 0
中小股东表
691,000 47.9435 750,279 52.0565 0 0
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：薛玉婷、徐乐
3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了
法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、2020 年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2020 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 4 月 17 日
