道恩股份:未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划2021-06-05
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2021-070
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
为维护山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股东依法享
有的资产收益等权利,进一步明确和完善公司的利润分配政策,增强利润分配政
策的透明度和可操作性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》以及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的要求,公司制定了《山东道恩高分子材料股份有限公
司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规划》(以下简称“本规划”)。
一、公司制定本规划的目的
公司着眼于平稳、健康和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东
意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应在符合《公司章程》和相关法律法规的基础上,充分考虑和
听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见,重视对投资者的合理回报,并
兼顾公司的可持续发展。
1、公司制定的股东回报规划应重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的
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可持续发展能力,综合考虑公司盈利规模、经营发展规划、股东回报、社会资金
成本、外部融资环境等因素制定。
2、公司应当实施积极的利润分配办法,股东回报规划应保持连续性和稳定
性。
3、公司进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续
经营能力。
4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的红利,
以偿还其占用的资金。
5、公司制定或调整股东回报规划应符合《公司章程》确定的有关利润分配
政策的相关条款。
三、未来三年(2021-2023 年度)的具体股东分红回报规划
1、公司重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定
性,同时兼顾公司的可持续发展。
2、公司主要采取现金分红的股利分配政策;公司当年度实现盈利,在依法
提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。
3、根据《公司章程》的规定,在公司当年实现的净利润为正数且公司累计
未分配利润为正数的情况下,公司原则上每年进行一次现金分红。公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%,或公司最近三年以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 60%。现金分红
是公司优先采取的利润分配方式。
4、在符合上述现金分红条件的情况下,公司董事会应当综合考虑所处行业
特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
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现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定
处理。
5、未来三年公司具体的股利分配计划:公司将根据自身实际情况,并结合
股东(特别是公众投资者)、独立董事和外部监事的意见制定或调整未来三年股
利分配规划。在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情
况下,足额预留盈余公积金以后,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实
现的可供分配利润的 20%,且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到
20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配或公
积金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规
占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的
资金。
四、未来三年股东回报规划的决策机制
1、公司每年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,
董事会拟定现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预
案发表明确的独立意见。公司董事会在利润分配方案的论证过程中,需与独立董
事充分讨论,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配
预案,在经公司二分之一以上独立董事同意后,方能提交公司董事会、监事会审
议,并交付股东大会进行表决。
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2、股东大会审议利润分配方案前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小
股东关心的问题。利润分配方案经董事会审议后提交股东大会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问
题。
五、未来三年股东回报规划调整的决策程序
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需调整利润分配政
策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,应由独立董事发表明
确意见,经全体董事过半数同意,并经公司二分之一以上独立董事同意后,提交
股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分听
取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会
提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
六、其他
本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2021 年 6 月 5 日
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