证券代码：002838                证券简称：道恩股份               公告编号：2021-082

债券代码：128117                债券简称：道恩转债




                 山东道恩高分子材料股份有限公司
                 第四届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九

次会议通知于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2021 年 7 月 2 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席监事

3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事

会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计

的议案》

    经核查，监事会认为：本次关联交易是为了满足公司控股子公司的日常经营

需要，交易价格参照市场价格，公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在

损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

    《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告》内容详见

《 证 券 时报 》 《证 券 日报 》 《中 国 证券 报 》《 上 海 证券 报 》和 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


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表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。




                               山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                    2021 年 7 月 3 日




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