申港证券股份有限公司
                 关于山东道恩高分子材料股份有限公司
        控股子公司与关联方发生日常关联交易的核查意见


    申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构”）作为山东

道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”、“公司”、“发行人”）

持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年

修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对控股子公司与关联方发生关

联交易事项进行核查，核查情况如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司于 2021 年 7 月 2 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第

九次会议审议通过了《关于公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议

案》，公司控股子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）为

公司新成立子公司，拟与山东道恩模塑有限公司（以下简称“道恩模塑”）发生

日常关联交易，预计不超过 60 万元。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东

大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、索延辉、宋慧东需要回避表决。本次关联

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过

其他部门批准。

    （二）日常关联交易预计额度的基本情况
                                                       单位：人民币万元



                                     1
                                                             关联交易定价   合同签订金额   截至披露日发
 公司              关联人      关联交易类别   关联交易内容
                                                                 原则         或预计金额     生金额

                               向关联人租赁
道恩周氏          道恩模塑                       房屋租赁      市场价格         60              0
                                   房屋

                  二、关联方基本情况

                  公司名称：山东道恩模塑有限公司

                  法定代表人：于晓宁

                  法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、

           电厂南路南侧

                  注册资本：3,155.60 万元人民币

                  成立日期：2003 年 2 月 27 日

                  经营范围：模具设计加工，模具标准件的经营及各类模具钢材的代销，塑料

           制品的研发与生产，医疗器械、口罩、护目镜、无纺布的研发、生产和销售及上

           述范围的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依

           法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

                  与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

                  2020 年度主要财务数据：总资产 10,328.77 万元，净资产 4,090.39 万元，

           营业收入 4,193.22 万元，净利润 167.97 万元。

                  履约能力分析：截至目前道恩模塑依法存续经营，生产经营正常、财务状况

           良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生产所需，定价公

           允。

                  三、关联交易主要内容

                  （一）定价政策和定价依据

                  上述交易价格是以市场价格为依据，由双方协商确定，遵循了客观、公平、

           公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

                                                    2
    （二）关联交易协议签署情况

    2021 年 7 月 2 日，公司控股子公司与道恩模塑签署了《房屋租赁协议书》，

期限三年。

    四、关联交易对公司的影响

    公司控股子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，符合公司控股

子公司经营发展的需要。关联交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定，不

存在损害股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

    五、审批程序

    （一）董事会意见

    2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于

公司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》。关联董事于晓宁、韩

丽梅、索延辉、宋慧东回避表决。

    （二）独立董事事前认可和独立意见

    1、独立董事事前认可意见

    本次关联交易是基于公司控股子公司经营发展的需要，具备合理性；该交易

事项遵循客观、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，定价公允合理，不

存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司控股子公

司与关联方发生交易，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

    2、独立意见

    公司控股子公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营活动，符合

公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。关联交易遵

循了公开、公平、公正的原则，交易价格公平合理，不存在损害公司和全体股东

利益的情形，不会影响公司的独立性。公司董事会审议该议案时，关联董事已按

规定回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意公司控股子公司与关联方发



                                   3
生关联交易事项。

    （三）监事会意见

    2021 年 7 月 2 日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公

司控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》。本次关联交易是为了满

足公司控股子公司的日常经营需要，交易价格参照市场价格，公允合理，符合公

司和全体股东的利益，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

    六、保荐机构意见

    经核查，上述关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监

事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事予以事前认可并发表了

独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律

法规的要求和《公司章程》规定。

    保荐机构对于公司本次日常关联交易事项无异议。




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     （本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有
 限公司控股子公司与关联方发生日常关联交易的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                              王东方                   李强




                                                   申港证券股份有限公司


                                                        2021 年 7 月 2 日




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