道恩股份：第四届监事会第十次会议决议公告2021-08-20
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2021-093
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，
会议于 2021 年 8 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事
会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
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项报告》如实反映了公司募集资金 2021 年上半年度实际存放与使用情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
相关事项的议案》
经核查，监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格进行调整。
《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》
内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权的议案》
经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权的事项符合相关法律、法规和
规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次注销部分股
票期权的事项。
《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》
内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案》
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经核查，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合相关法律、
法规和规范性文件及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次回购
注销部分限制性股票的事项。
《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的
公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上同意。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2021 年 8 月 20 日
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