证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2021-133

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
         关于增加2021年度日常关联交易额度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24

日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议、2021 年 4 月 16

日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及

2021 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2021 年向关联方道恩化学有限公司

（以下简称“道恩化学”）采购原材料 5,500 万元。根据目前公司业务发展需要

和日常关联交易实际发生情况，公司预计 2021 年度向道恩化学采购原材料将超

出年初预计金额，增加 2021 年度与道恩化学原材料采购额度 1,500 万元。公司

于 2021 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二

次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》，关联董

事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东回避表决。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》及《公司章程》的规定，本次关联交易预计金额累计未达到股东大会审批

权限，无需提交股东大会审议。

    （二）本次增加日常关联交易预计额度的基本情况


                                       1
                                                               单位：人民币万元
                                                                          截至 2021 年
  关联交                  关联交     关联交易   预计金额       预计金额
             关联人                                                       10 月 31 日已
  易类别                  易内容     定价原则   （调整前）   （调整后）
                                                                            发生金额
向关联人采              向关联人采
购原材料、   道恩化学   购原材料、   市场价格     5,500        7,000       5,494.68
    产品                    产品

       二、关联方介绍和关联关系

       公司名称：道恩化学有限公司

       法定代表人：曲萍

       法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区东首 264 省道路南

       注册资本：10000 万元人民币

       成立日期：2018 年 1 月 9 日

       经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产

  品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售；工程塑料及合成树

  脂销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；产业用纺织制成品销售；染料销

  售；颜料销售；建筑材料销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；

  石油制品销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；金银制品销售；

  供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

  装卸搬运；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

  交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；橡胶

  制品制造；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法

  须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：海关监管货

  物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；

  危险化学品经营。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，

  具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

       与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

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    2021 年 1-9 月主要财务数据：总资产 15.43 亿元，净资产 9.34 亿元，营业

收入 8.14 亿元 ，净利润 0.35 亿元。以上数据未经审计。

    履约能力分析：截至目前道恩化学依法存续经营，生产经营正常、财务状况

及资信信用状况良好，不属于失信被执行人。本次预计的关联交易系正常经营生

产所需，定价公允。

    三、关联交易主要内容

    1、定价政策和定价依据

    公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允

价格为结算依据。

    2、关联交易协议签署情况

    公司根据经营情况与关联方签订协议。

    四、关联交易对公司的影响

    公司与关联方的交易是公司生产经营的需要，利用关联方拥有的资源为公司

生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。

    公司与关联方的交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和

全体股东利益的行为，对公司未来财务状况和持续经营无不利影响。

    五、独立董事事先认可和独立意见及中介机构意见

    1、独立董事事先认可意见

    公司增加 2021 年度日常关联交易额度符合公司实际情况，将发生的日常关

联交易属正常的生产经营行为，价格公允，关联交易行为合理，符合公司发展的

需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，

不影响公司的独立性。由此，我们同意公司将该议案提交公司第四届董事会第十

七次会议审议。

    2、独立董事独立意见



                                   3
    公司本次增加的关联交易属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、

公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的交易均属公司生产经营中的持续

性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及其他股

东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，表决程序合法，关

联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。由此，我们一致同

意本次关联交易额度的增加。

    3、中介机构意见

    经核查，保荐机构认为，上述增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事项

属于正常的业务筹划，上述关联交易作为 2021 年已发生的同类日常关联交易的

延续，属正常的商业交易行为，符合公司日常经营所需，且在公平、公正、公允

的基础上进行，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会对公司独

立性构成影响。

    上述关联交易符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规范运作的要求，已履

行必要的法律程序以及信息披露程序。本次关联交易的程序安排符合法律、行政

法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。

    基于上述情况，本保荐机构对公司增加 2021 年度日常关联交易额度的事项

无异议。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    4、公司第四届监事会第十二次会议决议；

    5、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司增加 2021



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年度日常关联交易额度的核查意见。

   特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 12 月 11 日




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