证券代码：002838              证券简称：道恩股份            公告编号：2021-140

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
 关于2021年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6

月 4 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了

《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关

的方案。

    根据公司申报准备工作的安排，公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事

会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的

议案》等议案，对公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修

订，现就 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

        预案章节                   章节内容                  修订情况

                                                      修订本次非公开发行股票相
                                                      关事项的审批情况；修订募
      重大事项提示               重大事项提示
                                                      投项目名称；修订募集资金
                                                              使用额

                                一、发行人概况               修订股本数


                           二、本次发行的背景与目的       修订募投项目名称
 第一节 本次非公开发行股
       票方案概要                                     修订募投项目名称；修订募
                              四、本次发行方案概要
                                                            集资金使用额
                           六、本次发行是否导致公司   修订实际控制人持有公司股
                               控制权发生变化                 份情况

                                       1
                            七、本次发行方案已取得批
                                                       修订本次非公开发行股票相
                            准的情况以及尚需呈报批准
                                                           关事项的审批情况
                                    的程序
 第二节 发行对象基本情况
                                                       修订本次发行完成后同业竞
 和附条件生效的股份认购协      一、道恩集团情况
                                                         争情况和关联交易情况
            议
                            一、本次募集资金的使用情   修订募投项目名称；修订募
                                      况                     集资金使用额

                                                       修订募投项目名称；补充 12
                                                         万吨/年全生物降解塑料
 第三节 董事会关于本次募
                                                       （PBAT）项目（一期）生产
 集资金使用的可行性分析     二、本次募集资金使用必要
                                                       规模；修订 12 万吨/年全生
                                性和可行性分析
                                                       物降解塑料（PBAT）项目（一
                                                       期）实施主体；修订项目备
                                                               案审批情况

 第四节 董事会关于本次发
                              六、本次发行相关风险      修订摊薄即期回报的风险
 行对公司影响的讨论与分析

                                                       修订对本次非公开发行完成
                                                       时间的假设；修订预测依据
                                                       的总股本数据和发行股数；
                                                       修订本次募集资金量；修订
                            一、本次发行摊薄即期回报
 第六节 本次非公开发行股                               预测依据的净利润；修订预
                            对公司主要财务指标的影响
 票摊薄即期回报情况及填补                              测依据的加权平均净资产；
           措施                                        修订不同盈利假设情形下，
                                                       本次发行对公司即期主要财
                                                           务指标的影响。

                            二、本次发行摊薄即期回报
                                                            修订预测的时间
                                  的风险提示

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《山东道恩高分子材料股份有限

公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    特此公告。




                                      山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                              2021 年 12 月 25 日

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