证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-006

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

九次会议通知于 2022 年 2 月 8 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，

会议于 2022 年 2 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事

9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管

理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司

法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》

    公司拟参与竞拍青岛市即墨区一宗土地，该土地面积为 70656 平方米，竞拍

金额不超过人民币 5000 万元。

    《关于公司参与竞拍土地使用权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》

《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第十九次会议决议。


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特此公告。




             山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                 2022 年 2 月 16 日




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