道恩股份：董事会决议公告2022-04-22
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-038
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十二次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议
应出席董事 9 名，实际出席 9 名，独立董事周政懋先生、许世英先生以通讯方式
参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董
事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
公司《2022 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
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同意修订公司的《审计委员会工作细则》。
《 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意修订公司的《董事会秘书工作细则》。
《 董 事 会 秘 书 工 作 细 则 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意修订公司的《重大信息内部报告制度》。
《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
同意修订公司的《内幕信息及知情人管理制度》。
《 内 幕 信 息 及 知 情 人 管 理 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份
及其变动管理办法>的议案》
同意修订公司的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理
办法》。
《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》内容详见
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巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
同意修订公司的《信息披露管理制度》。
《信息披露管理制度》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
同意修订公司的《投资者关系管理制度》。
《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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