证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-039

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

五次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事

3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事

会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一季度报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

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第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。




                             山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                 2022 年 4 月 22 日




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