证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2022-037
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2021年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投 票 的 时 间 为 2022 年 4 月 21 日
9:15--15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司 1 号会议室（地
址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第四届董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
1
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 120 人，持有股份数共计 274,177,217
股，占公司总股份的 66.9622％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 272,415,417 股，占上市公司总股份
的 66.5320％；
②通过网络投票的股东 111 人，代表股份 1,761,800 股，占上市公司总股份
的 0.4303％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 111 人，代表股份 1,761,800 股，占上市公
司总股份的 0.4303％。其中：
①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；
②通过网络投票的中小股东 111 人，代表股份 1,761,800 股，占上市公司总
股份的 0.4303％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人
员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
2
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表
1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表
1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表
1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,111,217 99.9759 50,900 0.0186 15,100 0.0055
3
中小股东表
1,695,800 96.2538 50,900 2.8891 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表
1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
中小股东表
1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 3,206,368 98.4373 50,900 1.5627 0 0
中小股东表
1,710,900 97.1109 50,900 2.8891 0 0
决情况
4
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、蒿文朋、王
泽方回避表决，回避表决的股份数为 270,919,949 股。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,111,217 99.9759 50,900 0.0186 15,100 0.0055
中小股东表
1,695,800 96.2538 50,900 2.8891 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,111,217 99.9759 50,900 0.0186 15,100 0.0055
中小股东表
1,695,800 96.2538 50,900 2.8891 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 274,124,317 99.9807 50,900 0.0186 2,000 0.0007
5
中小股东表
1,708,900 96.9974 50,900 2.8891 2,000 0.1135
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,244,317 99.6597 932,900 0.3403 0 0
中小股东表
828,900 47.0485 932,900 52.9515 0 0
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,229,217 99.6542 932,900 0.3403 15,100 0.0055
中小股东表
813,800 46.1914 932,900 52.9515 15,100 0.8571
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,229,217 99.6542 932,900 0.3403 15,100 0.0055
中小股东表
813,800 46.1914 932,900 52.9515 15,100 0.8571
决情况
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,229,217 99.6542 932,900 0.3403 15,100 0.0055
中小股东表
813,800 46.1914 932,900 52.9515 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
15、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,229,217 99.6542 932,900 0.3403 15,100 0.0055
中小股东表
813,800 46.1914 932,900 52.9515 15,100 0.8571
决情况
表决结果：该议案获得通过。
16、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,244,317 99.6597 932,900 0.3403 0 0
中小股东表
828,900 47.0485 932,900 52.9515 0 0
决情况
表决结果：该议案获得通过。
17、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 273,244,317 99.6597 932,900 0.3403 0 0
中小股东表
828,900 47.0485 932,900 52.9515 0 0
决情况
表决结果：该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：池名、陈楹
3、结论性意见：北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了
法律意见书，法律意见书认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会
议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、2021 年度股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2021 年度股
8
东大会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
9
