道恩股份:第四届监事会第十六次会议决议公告2022-06-25
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-051
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
六次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出,
会议于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事
3 名,实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持,公司董事
会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
行权价格的议案》
公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整程
序合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司对
2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。
《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》
内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
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网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授
权签订募集资金监管协议的议案》
为了规范本次非公开发行股票募集资金的存放、使用与管理,提高资金使用
效率和效益,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规
定,公司将开设募集资金专项账户,用于本次非公开发行股票募集资金的专项存
储和使用。公司及实施本次募投项目建设的公司将与保荐机构、相应拟开户银行
签署募集资金监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会
2022 年 6 月 25 日
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