证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-051

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

六次会议通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，

会议于 2022 年 6 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事

3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事

会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

行权价格的议案》

    公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及

公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整程

序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对

2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。

    《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》

内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并授

权签订募集资金监管协议的议案》

    为了规范本次非公开发行股票募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用

效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规

范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规

定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存

储和使用。公司及实施本次募投项目建设的公司将与保荐机构、相应拟开户银行

签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 25 日




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