山东道恩高分子材料股份有限公司                     第四届董事会第二十三次会议



                   山东道恩高分子材料股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的
                                 独立意见


     根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司

章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我

们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本

着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十三次会议的议案进行了审议，

现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

     一、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议

案》的独立意见

     经审查，我们认为：公司董事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划

中股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019

年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整

内容在公司 2019 年第三次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。

因此，我们一致同意公司对股权激励计划行权价格进行调整。

     （以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司                   第四届董事会第二十三次会议



[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页]




独立董事签字：




       周政懋                    许世英                    梁   坤




                                                      2022 年 6 月 24 日