道恩股份:半年报董事会决议公告2022-08-25
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-073
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十五次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出,会议于 2022 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席
董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持,公司监事、高
级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司《2022 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2022 年半年度报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
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专项报告>的议案》
2022 年上半年度,公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等的相关规
定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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