证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-086

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

九次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发

出，会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，

实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，公司董事会秘书

列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

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    经审核，监事会认为：在保证正常运营和资金安全的前提下，公司增加使用

闲置自有资金进行现金管理的额度，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，

不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司增加使用闲置自有资金进行现金

管理的额度。

    《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》内容详见《证券时

报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 26 日




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