证券代码：002838              证券简称：道恩股份       公告编号：2022-113
债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
        关于召开2022年第一次债券持有人会议的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。




    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9

日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次

债券持有人会议的议案》。会议决定于 2022 年 12 月 27 日（星期二）召开公司

2022 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票的方式召开，

现将有关情况公告如下：

    一、本次债券持有人会议召开的基本情况

    1、债券持有人会议届次：2022 年第一次债券持有人会议

    2、会议召集人：公司第四届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通

过，决定召开 2022 年第一次债券持有人会议，会议召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）上午 11:00。

    5、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

    6、会议出席对象

    （1）在债权登记日持有公司债券的债券持有人或其代理人。

    本次债券持有人会议的债权登记日为 2022 年 12 月 20 日（星期二），于债



                                       1
权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席和参加表

决，该股东代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书样式详见附件）。

    （2）公司董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的见证律师。

    7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩

高分子材料股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

    上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见

《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议登记办法

    1、登记时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）上午 9：30 至 11：30，下午

14：00 至 17：00

    2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分

子材料股份有限公司证券部

    3、登记方式：

    （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法

人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出

席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表

人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法

人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

    （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业




                                   2
执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、

债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、

授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

    （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托（授

权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；

    （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受

电话登记；

    四、表决程序和效力

    1、债券持有人会议投票表决采取现场记名方式进行投票（表决票样式参见

附件）。

    2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃

权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为投票人放弃表

决权，不计入投票结果。

    3、每一张“道恩转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

    4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券

面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表

决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批

准后方能生效。

    5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议

相抵触。

    6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全

体债券持有人具有同等效力。

    7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，




                                   3
并负责执行会议决议。

    五、其他注意事项

   1、联系方式

   会议联系人：左义娜、陈浩

   联系电话：0535-8866557

   联系传真：0535-8831026

   邮箱：chen.hao@chinadawn.cn

   联系地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材

料股份有限公司证券部

   2、本次债券持有人会议现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用

自理。

    六、备查文件

   1、第四届董事会第二十八次会议决议。

   特此公告。




                                 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                    2022 年 12 月 10 日




                                 4
附件1：

                 山东道恩高分子材料股份有限公司
             2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

     本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司债券持有人，兹委托

先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 27 日在山东龙口召开的山

东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议，代表本人/本公

司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均

为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

                                                  备注            表决结果
 议案编
                        议案名称                该列打勾
   码
                                                的栏目可   同意    反对      弃权
                                                  以投票
           《关于变更公司可转换公司债券担保人
  1.00                                            √
           暨关联交易的议案》

    1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定

表决：

             □可以 □不可以

    2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单

位公章。

    委托人（个人债券持有人签字，法人债券持有人法定代表人签字并加盖公章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东帐号:

    委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：        年       月       日

    委托期限：至 2022 年第一次债券持有人会议结束。



                                    5
附件 2：
                 山东道恩高分子材料股份有限公司
               2022 年第一次债券持有人会议表决票



                                                  备注            表决结果
 议案编
                        议案名称                该列打勾
   码
                                                的栏目可   同意    反对      弃权
                                                  以投票
           《关于变更公司可转换公司债券担保人
  1.00                                            √
           暨关联交易的议案》


注：
1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，
并且对同一项议案只能表示一项意见；
2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。


债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

委托代理人（签字）：

持有面值为人民币 100 元债券张数：




                                                              年      月     日




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