山东道恩高分子材料股份有限公司                     第四届董事会第二十八次会议



                   山东道恩高分子材料股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
                                 事前认可意见


     根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材

料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》

的有关规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第二十八次会议审议

的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

     一、《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》的事前认

可意见

     经审核，公司变更可转债的担保人的事项，符合相关法律法规的规定，不会

对公司发展造成不良影响，符合公司和债券持有人的整体利益。同意将本议案提

交公司第四届董事会第二十八次会议审议。

    （以下无正文）
山东道恩高分子材料股份有限公司                      第四届董事会第二十八次会议



[此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事

会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页]




独立董事签字：




       周政懋                    许世英                      梁    坤




                                                         2022 年 12 月 7 日