证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-110

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
         关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 9

日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<

公司章程>的议案》，具体情况如下：

    2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第

五次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行

权期行权条件成就的议案》；2021 年 12 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七

次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限

制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，自 2021 年 8 月 19 日至

2022 年 12 月 8 日，已行权 1,636,149 股，股本增加 1,636,149 股。

    2021 年 1 月 8 日，公司可转换公司债券开始转股，自 2021 年 8 月 18 日至

2022 年 12 月 8 日，转股数量为 47,588 股，股本增加 47,588 股。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号），核准公司本次非公开发行不

超过 122,773,504 股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 A

股 37,415,128 股，股本增加 37,415,128 股。



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    由于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人原因

离职，根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，拟

回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 18,000 股，本次回购注销完成后，

公司股本将减少 18,000 股。

    综上所述，公司股本由 407,875,997 股变更为 446,956,862 股，注册资本由

407,875,997 元变更为 446,956,862 元，并对《公司章程》进行相应修订。本议

案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：


                  修改前                                    修改后

    第六条     公司注册资本为人民币             第六条     公司注册资本为人民币

40,787.5997 万元。                          44,695.6862 万元。

    第 十 八 条      公司股 份总数 为           第十八条         公司股份总数为

40,787.5997 万股，每股面值为人民币 1 元， 44,695.6862 万股，每股面值为人民币 1 元，

均为普通股。                                均为普通股。

    除上述变更外，其他内容不变。同时，提请股东大会授权经营管理层办理工

商变更登记的相关事项，同时备案新章程。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十八次会议决议；

    2、最新《公司章程》；

    3、《章程修正案》。

    特此公告。




                                       山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                                 2022 年 12 月 10 日

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