道恩股份:关于变更注册资本并修改公司章程的公告2022-12-10
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-110
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 9
日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修改<
公司章程>的议案》,具体情况如下:
2020 年 10 月 26 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
五次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行
权期行权条件成就的议案》;2021 年 12 月 10 日,公司召开第四届董事会第十七
次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限
制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,自 2021 年 8 月 19 日至
2022 年 12 月 8 日,已行权 1,636,149 股,股本增加 1,636,149 股。
2021 年 1 月 8 日,公司可转换公司债券开始转股,自 2021 年 8 月 18 日至
2022 年 12 月 8 日,转股数量为 47,588 股,股本增加 47,588 股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕823 号),核准公司本次非公开发行不
超过 122,773,504 股新股。公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股 A
股 37,415,128 股,股本增加 37,415,128 股。
1
由于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划中有 4 名激励对象因个人原因
离职,根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,拟
回购注销授予上述离职人员的限制性股票合计 18,000 股,本次回购注销完成后,
公司股本将减少 18,000 股。
综上所述,公司股本由 407,875,997 股变更为 446,956,862 股,注册资本由
407,875,997 元变更为 446,956,862 元,并对《公司章程》进行相应修订。本议
案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
40,787.5997 万元。 44,695.6862 万元。
第 十 八 条 公司股 份总数 为 第十八条 公司股份总数为
40,787.5997 万股,每股面值为人民币 1 元, 44,695.6862 万股,每股面值为人民币 1 元,
均为普通股。 均为普通股。
除上述变更外,其他内容不变。同时,提请股东大会授权经营管理层办理工
商变更登记的相关事项,同时备案新章程。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议;
2、最新《公司章程》;
3、《章程修正案》。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 10 日
2