道恩股份:2-独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见2022-12-10
山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材
料股份有限公司章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》
的有关规定,我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第四届董事会第二十八次会议审议
的议案进行了审议,现基于独立判断立场,发表独立意见如下:
一、《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》的独立意见
经审查,我们认为:公司董事会对 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
中限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中相关调整事项的规定。本次调整
内容在公司 2019 年第三次临时股东大会的授权范围内,调整程序合法、合规。
因此,我们一致同意公司对股票激励计划相关事项进行调整。
二、《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议
案》的独立意见
经审查,我们认为:公司本次注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与
限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,程序合法合规。因此,我们一致同
意公司本次注销部分股票期权事项。
山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议
三、《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》的独立意见
经审查,我们认为:公司本次回购注销部分限制性股票,符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》
中相关事项的规定。因此,我们一致同意公司回购注销部分限制性股票事项,并
将该议案提交公司股东大会审议表决。
四、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件
成就的议案》的独立意见
经审查,我们认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司 2019 年第三次
临时股东大会的授权,公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第
三个行权期的行权条件已成就,且公司及激励对象均未发生《2019 年股票期权
与限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得行权的情形。本次行权符合《2019
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的有关规定,160 名激励对象符
合行权的资格条件,其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效,不存在
损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、法规及《公司
章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符合公司及全体股东的利益。因此,
我们一致同意公司为 160 名激励对象办理第三个行权期的行权手续。
五、《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》的独立意见
经审查,我们认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年
股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司 2019 年第三次
临时股东大会的授权,公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票
第三个解除限售期的解除限售条件已成就,且公司及激励对象均未发生《2019
山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议
年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解除限售的情形。本
次解除限售符合《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》中的有关
规定,160 名激励对象符合解除限售的资格条件,其作为本次可解除限售的激励
对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的
决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,符
合公司及全体股东的利益。因此,我们一致同意公司为 160 名激励对象办理第三
个解除限售期的解除限售手续。
六、《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》的独立意
见
因山东道恩钛业有限公司发展需要,拟筹备 IPO 上市工作,公司决定变更可
转债的担保人。本次变更可转债的担保人的事项审议程序符合《上市公司证券发
行管理办法》《可转换公司债券管理办法》的相关规定。我们一致同意公司本次
变更可转债的担保人暨关联交易的事项。
(以下无正文)
山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议
[此页无正文,为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页]
独立董事签字:
周政懋 许世英 梁 坤
2022 年 12 月 9 日