道恩股份:2022年第二次临时股东大会会议决议公告2022-12-28
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2022-123
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 27 日(星期二)14:30。
(2)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
(3)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 27 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
通过深 交所 互联 网投 票系统 进行 投票 的时 间为 2022 年 12 月 27 日
9:15--15:00 期间的任意时间。
(4)现场会议召开地点:山东道恩高分子材料股份有限公司 5 号会议室(地
址:山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区)。
(5)召集人:公司第四届董事会。
(6)现场会议主持人:公司董事长于晓宁先生。
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(7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
2、出席情况
(1)股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 279,072,745 股,占上市公司
总股份的 62.4359%。其中:
①通过现场投票的股东 9 人,代表股份 270,960,248 股,占上市公司总股份
的 60.6209%。
②通过网络投票的股东 16 人,代表股份 8,112,497 股,占上市公司总股份
的 1.8150%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 16 人,代表股份 8,112,497 股,占上市公
司总股份的 1.8150%。其中:
①通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
②通过网络投票的中小股东 16 人,代表股份 8,112,497 股,占上市公司总
股份的 1.8150%。
(3)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司部分高
级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》
表决情况 同意 反对 弃权
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票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
总表决情况 279,001,945 99.9746 70,800 0.0254 0 0.0000
中小股东表
8,041,697 99.1273 70,800 0.8727 0 0.0000
决情况
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果:该议案获得通过。
2、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
总表决情况 279,000,445 99.9741 72,300 0.0259 0 0.0000
中小股东表
8,040,197 99.1088 72,300 0.8912 0 0.0000
决情况
本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
表决结果:该议案获得通过。
3、审议通过了《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%) 票数(股) 比例(%)
总表决情况 10,848,952 99.3380 72,300 0.6620 0 0.0000
中小股东表
8,040,197 99.1088 72,300 0.8912 0 0.0000
决情况
关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决,回避股数
268,151,493 股。
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表决结果:该议案获得通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
2、律师姓名:池名、蒋许芳
3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会会议决议;
2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 日
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