证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-123

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
           2022年第二次临时股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）14:30。

    （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    （3）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 27 日上

午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    通过深 交所 互联 网投 票系统 进行 投票 的时 间为 2022 年 12 月 27 日

9:15--15:00 期间的任意时间。

    （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司 5 号会议室（地

址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。

    （5）召集人：公司第四届董事会。

    （6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。


                                       1
     （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公

 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法

 规及规范性文件的规定。

     2、出席情况

     （1）股东出席会议的总体情况

     通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 279,072,745 股，占上市公司

 总股份的 62.4359％。其中：

     ①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 270,960,248 股，占上市公司总股份

 的 60.6209％。

     ②通过网络投票的股东 16 人，代表股份 8,112,497 股，占上市公司总股份

 的 1.8150％。

     （2）中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东 16 人，代表股份 8,112,497 股，占上市公

 司总股份的 1.8150％。其中：

     ①通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

 0.0000％。

     ②通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 8,112,497 股，占上市公司总

 股份的 1.8150％。

     （3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高

 级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

     二、议案的审议和表决情况

     1、审议通过了《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部

 分限制性股票的议案》

表决情况             同意                反对                  弃权



                                    2
             票数（股）      比例（%）   票数（股） 比例（%）       票数（股） 比例（%）


总表决情况   279,001,945      99.9746      70,800          0.0254       0          0.0000

中小股东表
             8,041,697        99.1273      70,800          0.8727       0          0.0000
决情况

      本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

  分之二以上通过。

      表决结果：该议案获得通过。

      2、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

                      同意                          反对                    弃权
 表决情况
             票数（股）    比例（%）     票数（股） 比例（%）       票数（股） 比例（%）


总表决情况   279,000,445     99.9741       72,300          0.0259       0          0.0000

中小股东表
             8,040,197       99.1088       72,300          0.8912       0          0.0000
决情况

      本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三

  分之二以上通过。

      表决结果：该议案获得通过。

      3、审议通过了《关于可转换公司债券担保人变更暨关联交易的议案》

                      同意                          反对                    弃权
 表决情况
             票数（股）    比例（%）     票数（股） 比例（%）       票数（股） 比例（%）


总表决情况   10,848,952      99.3380      72,300           0.6620       0          0.0000

中小股东表
             8,040,197       99.1088      72,300           0.8912       0          0.0000
决情况

      关联股东道恩集团有限公司及其一致行动人韩丽梅回避表决，回避股数

  268,151,493 股。

                                            3
    表决结果：该议案获得通过。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师姓名：池名、蒋许芳

    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开

程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公

司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决

程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、2022 年第二次临时股东大会会议决议；

    2、北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第二

次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                  山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 28 日




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