证券代码：002838              证券简称：道恩股份       公告编号：2022-122

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
             2022年第一次债券持有人会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、根据山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《可转换公
司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议须经出席会议债券
持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方
为有效。
    2、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召集人：公司第四届董事会

    2、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名

方式表决。

    3、会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）上午 11:00 点。

    4、会议召开地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩

高分子材料股份有限公司会议室。

    5、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

    6、会议出席情况：出席本次会议的债券持有人及债券持有人授权委托代表

共 2 人，代表债券共计 18,150 张（面值人民币 100 元/张），占公司可转换公司


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债券“道恩转债”未偿还债券面值总额的 0.51％。

    7、公司部分董事和高级管理人员出席了本次会议；见证律师列席了本次会

议。

       二、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议：

    1、审议通过了《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

    表决结果：

    同意票 18,150 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表

决权的债券总数的 100.00%；

    反对票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的

债券总数的 0.00%；

    弃权票 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的

债券总数的 0.00%。

       三、律师出具的法律意见

    （一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

    见证律师：刘波、石百新

    （二）律师见证结论意见

    公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《证券

发行管理办法》等法律法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定；

出席本次债券持有人会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人会

议的表决程序和表决结果合法有效。

       四、备查文件

    1、2022 年第一次债券持有人会议决议；

    2、上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一



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次债券持有人会议的法律意见书。

   特此公告。



                                 山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                    2022 年 12 月 28 日




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