证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2022-125

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二

十九次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事

发出，会议于 2022 年 12 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次

会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公

司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程

序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合

法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司

51%股权的议案》

    同意公司通过向青岛周氏塑料包装有限公司增资 6,124.00 万元人民币，其

中 1,040.82 万元计入青岛周氏实收资本，超出实收资本部分 5,083.18 万元计入

资本公积。

    《关于以增资扩股的方式收购青岛周氏塑料包装有限公司 51%股权的公告》

内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯

                                      1
网（http://www.cninfo.com.cn）。

   公 司 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、第四届董事会第二十九次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

   特此公告。




                                   山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 31 日




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