证券代码：002838              证券简称：道恩股份            公告编号：2023-022

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




                山东道恩高分子材料股份有限公司
                关于2022年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27

日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过

了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，

现将有关情况公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案情况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022 年度

实现净利润为 140,820,878.23 元，加上年初未分配利润 1,160,319,945.16 元，

减 去 本 年 度 分 派 的 现 金 红 利 22,520,893.22 元 ， 以 及 提 取 盈 余 公 积

14,082,087.82 元 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 止 可 供 分 配 的 利 润 为

1,264,537,842.35 元。

    考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2022 年度利润分配预案为：以实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股

利人民币 0.7 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股。在董事会及股

东大会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，若因可转债

转股、股权激励期权行权等原因导致股本发生变动的，公司将按照分配比例不变

的原则对分配总额进行调整。


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    二、本次利润分配预案的相关审批程序

    （一）董事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，

与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，

符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合

法性、合规性及合理性。

    （二）独立董事意见

    董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了

公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红

的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董

事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中

小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的

有关规定。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

    2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相

关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第三十次会议决议；

    2、第四届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。



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特此公告。




             山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                 2023 年 3 月 29 日




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