证券代码：002838              证券简称：道恩股份        公告编号：2023-042

债券代码：128117              债券简称：道恩转债




               山东道恩高分子材料股份有限公司
            第四届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三

十二次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发

出，会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议

应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中三名董事以通讯方式参加。本次会议由董

事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    公司《2023 年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年第一季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件


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第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。




                             山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 27 日




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