证券代码：002840           证券简称：华统股份           公告编号：2018-033


                   浙江华统肉制品股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2018 年 4
月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。
本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，
公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
    具体内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》。其中《2018
年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。
    2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

   经审核，监事会认为：公司及子公司本次拟使用不超过 5,000 万元人民币闲

置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有

利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响日常资金正常周转需要
和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同

意公司及子公司本次使用不超过 5,000 万元人民币闲置自有资金购买期限短、安

全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使

用。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不

得超过一年。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2018 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置
自有资金购买理财产品的公告》。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                        浙江华统肉制品股份有限公司监事会
                                                 2018 年 4 月 21 日