证券代码：002840           证券简称：华统股份        公告编号：2018-049



                   浙江华统肉制品股份有限公司
             关于在天台县设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、本次对外投资概述
    1、2018年5月23日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
公司在天台县设立全资子公司的议案》。公司决定拟以自有资金在天台县设立全
资子公司天台华统食品有限公司（以下简称“天台华统”）（公司名称以工商登记
机关核准为准）。天台华统注册资本为人民币1,000万元，由公司100%持股。
    2、公司上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次投资事项在公司董事会权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。


    二、本次投资标的基本情况
    1、公司名称：天台华统食品有限公司
    2、注册资本：1,000 万元人民币
    3、公司类型：有限责任公司
    4、住所：浙江省天台县
    5、经营范围：生猪屠宰及肉制品销售
    6、营业期限：10年
    7、资金来源：公司拟以自有资金出资 1,000 万元人民币，持有天台华统 100%
的股权。
    以上各信息，以工商登记机关核准为准。


    三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）目的及对公司的影响
    公司本次投资设立全资子公司是为了优化公司产业布局，扩大生猪屠宰规模。
通过本次投资有利于公司加快业务发展，进一步拓宽业务区域范围，符合公司的
长远规划及发展战略。
    （二）本次投资存在的风险
    随着公司规模的不断扩大，可能存在经营和管理经验不足等风险，公司将密
切关注上述拟设立子公司的经营状况，加强风险控制的管理，及时控制风险；同
时，公司将引进具备专业知识以及丰富从业经验的高端人才，进一步建立、健全
子公司的治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，促进子
公司的健康、稳定发展。


    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                     浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                              2018 年 5 月 24 日