浙江华统肉制品股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第十七次会议
                          相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规

及《公司章程》的规定，作为浙江华统肉制品股份有限 公司（以下简称“公司”）

第三届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的公

司第三届董事会第十七次会议的所有相关文件，基于独立判断立场，现就相关事

项发表如下独立意见：

    一、关于《浙江华统肉制品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的独立意见

      公司拟实施《浙江华统肉制品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划

  （草案）》（以下简称“《激励计划》”），我们认为：

      1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办

  法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公

  司具备实施股权激励计划的主体资格。

      2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》

  （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

  《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个

  月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证

  监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违

  法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情

形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员

均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励

对象范围，其作为浙江华统肉制品股份有限公司激励对象的主体资格合法、有

效。

    3、公司《激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等

有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安

排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、

解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公

司及全体股东的利益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计

划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激

励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、

使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    6、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定关联董事已回

避表决。

    综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。

    二、关于公司 2019 年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的

独立意见

    公司本次股权激励计划的考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的

基本规定。本次限制性股票激励计划由公司层面业绩考核和个人层面绩效考核
两个层次组成。

    公司层面业绩考核指标设置了扣除非经常性损益后归属于母公司的净利

润增长率，净利润增长率指标是公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够

树立较好的资本市场形象。不断增加的净利润，也是企业生存的基础和发展的

条件。经过合理预测并兼顾本次股权激励计划的激励作用，公司设定了本次股

权激励计划首次授予和预留部分的限制性股票业绩考核指标。

    除公司层面的业绩考核外公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够

对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象

前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。只有在

两个指标同时达成的情况下，激励对象才能解除限售，获得收益。

    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考

核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够

达到本次激励计划的考核目的。

    （以下无正文）
（本页无正文，为浙江华统肉制品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会

第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）



   独立董事：




          王方明




          周伟良




          金 浪




                                               日期：2019 年 1 月 26 日