证券代码：002840           证券简称：华统股份         公告编号：2019-006


                    浙江华统肉制品股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年 1
月 26 日以现场结合通讯表决方式召开，其中监事陈科文先生采取通讯方式表决。
本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，
公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》。
    经审核，监事会认为：《浙江华统肉制品股份有限公司 2019 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将
有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票
    《浙江华统肉制品股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露，其中摘
要还刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
    2、审议并通过《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》。
    经审核，监事会认为：为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利进行，
公司特制定了《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，旨在保证公司
股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，
不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
    3、审议并通过《关于核查公司<2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》。
    经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》 等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》第八条规定，且不存在不
得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办
法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计
划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将通过公司内网或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，
公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权
激励计划前 5 日内披露对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
   表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                     浙江华统肉制品股份有限公司监事会
                                              2019 年 1 月 28 日