证券代码：002840           证券简称：华统股份           公告编号：2019-020


                   浙江华统肉制品股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年
3 月 14 日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董
事 7 名，其中董事朱俭勇、林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方
式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票相关事项的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江华统肉制品股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划》等相关规定以及根据公司 2019 年第一次临
时股东大会的授权，董事会认为：不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法
规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股
票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2019 年限制性股票激励计划授
予条件已经成就，同意确定以 2019 年 3 月 14 日为首次授予日，向 107 名激励对
象授予 950.00 万股限制性股票，授予价格为 6.94 元/股。
    表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中董事
朱根喜为本次限制性股票激励计划激励对象，因此董事朱根喜及关联董事朱俭勇、
朱俭军回避表决。
    具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、
《证券日报》及《中国证券报》上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公
告》。独立董事对本议案发表了同意独立意见，监事会发表了核查意见，具体详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                       浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                2019 年 3 月 15 日