证券代码：002840           证券简称：华统股份          公告编号：2019-055


                   浙江华统肉制品股份有限公司
            第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2019 年 6 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019
年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟与仙居县人民政府签订仙居华统畜禽产业链建
设项目投资协议书的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 7 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证
券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于与仙居县人民政府签订
仙居华统畜禽产业链建设项目投资协议书的公告》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十三次会议决议。


    特此公告。

                                        浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                 2019 年 7 月 1 日