证券代码：002840           证券简称：华统股份          公告编号：2019-097


                   浙江华统肉制品股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八
次会议于 2019 年 10 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019
年 10 月 23 日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会
董事 7 名，其中董事林振发、朱根喜、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯
方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次

会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

    经审核，董事会认为：公司《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季
度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等
相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2019 年 10 月 24 日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上披露的《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》。
其中《2019 年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及
《中国证券报》。


    三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十八次会议决议。


特此公告。




                                 浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                        2019 年 10 月 24 日