证券代码：002840           证券简称：华统股份         公告编号：2019-105


                   浙江华统肉制品股份有限公司
             第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次

会议于 2019 年 11 月 7 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2019 年
11 月 11 日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会董
事 7 名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司部分募集资金投资的仙居县河埠路拆迁安置（屠
宰场）建设项目延期的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    具体内容详见 2019 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于部分募集资金投
资的仙居县河埠路拆迁安置（屠宰场）建设项目延期的的公告》。
    2、审议并通过《关于公司参与竞拍四平红嘴农业高新技术开发有限公司房
地产及其附属物的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2019 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于参与竞拍四平红
嘴农业高新技术开发有限公司房地产及其附属物的公告》。
    3、审议并通过《关于公司在梨树县设立全资子公司的议案》。
    表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    具体内容详见 2019 年 11 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在梨树县设立全
资子公司的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第三十次会议决议。


    特此公告。




                                     浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                             2019 年 11 月 12 日